匯豐銀行為什么被美國調查?

2020-11-13

匯豐銀行美國

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2個回答

匿名用戶

2020-11-13

匯豐銀行因美國政府罰款遠超過新開戶所賺的收費，且在2017年前再給美國政府抓到洗錢，需吊銷牌照，不能在當?shù)貜氖陆鹑跇I(yè)務，是是當前匯豐開戶難的原因

匿名用戶

2020-11-13

FinCEN是專門發(fā)現(xiàn)管理所有跨國銀行的可疑的交易活動，一旦發(fā)現(xiàn)有不對勁的地方，會馬上向美國報告，不過首先會先去進行一番核實，核實確定之后，會要求相關的銀行停止這一系列可疑的活動。而在。2000年到2017這一段時間， FinCEN 發(fā)現(xiàn)了20,000億美元的可疑交易，雖然說很多的銀行都有涉及，但是涉及最多的是5家銀行，匯豐銀行就在這5家之中，因此引起了美國相關部門的懷疑，其實從這看來也是有理有據有事實根據的不冤枉。

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